Нормативно-правовая база валютного регулирования и контроля. Содержание ФЗ «О валютном регулировании и контроле». Сущность понятий «валютное регулирование», «валютный контроль». Органы валютного регулирования. Принципы валютного регулирования. Органы валютного контроля. Права и обязанности агентов и органов. Особенности валютного регулирования и контроля экспортно-импортных операций. Цель валютного контроля. Порядок осуществления валютного контроля таможенными органами. Этапы валютного контроля экспортной операции. Этапы валютного контроля импортной операции. Порядок взаимодействия таможенных органов с банком учета экспортно-импортной операции. Особенности валютного регулирования и контроля бартерных сделок. Цель валютного контроля. Порядок осуществления валютного контроля таможенными органами. Этапы валютного контроля экспортной бартерной сделки. Правила оформления Документа учета бартерной сделки. Порядок учета бартерных сделок. Сущность понятий «наличные денежные средства», «денежные инструменты», «двойного коридора», «зеленый коридор», «красный коридор». Применение системы двойного коридора. Порядок декларирования наличных денежных средств, денежных инструментов. Реквизиты пассажирской таможенной декларации. Личный таможенный досмотр. Приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу. Перемещение монет из драгоценных металлов через таможенную границу. Определение понятия «драгоценные камни». Сертификат Кимберлийского процесса. Помещение под таможенные процедуры драгоценных камней. Мероприятия при осуществлении государственного контроля драгоценных камней и изделий из драгоценных камней. Документы и сведения для осуществления государственного контроля драгоценных камней. Акт государственного контроля драгоценных камней. Случаи отказа в выдаче акта государственного контроля. Порядок экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России, Алмазного фонда РФ. Порядок экспорта золотых запасов России, хранящихся в Центральном банке РФ. Сущность понятий «валютное преступление», «правонарушение». Уголовная ответственность. Преступление совершенное в крупном и особо крупном размере. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Виды административной ответственности. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного законодательства.
- Преподаватель: Фролова Наталья Сергеевна